O Relatório Anual de 2025 da Autoridade de Supervisão e Informação Financeira (ASIF) publicado nesta quinta-feira (30/04), confirma a solidez do sistema de vigilância da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essa supervisão qualificada e constante, sustentada por um acompanhamento cuidadoso da estabilidade e da sustentabilidade do Instituto para as Obras de Religião (IOR).
O documento também destaca o fortalecimento das relações com importantes contrapartes e organizações internacionais. Este é um sinal significativo num contexto global cada vez mais complexo, onde o diálogo, a transparência e a confiança mútua, junto com a competência profissional, são determinantes para a eficácia da ação institucional.
Atividades de análise e colaboração entre as autoridades
Em 2025, a ASIF recebeu 78 denúncias de atividades suspeitas (SAS), em linha com a evolução do sistema e com as expectativas amadurecidas após a fase de estabilização registrada em 2024, além do efeito da implementação das medidas exigidas ao principal sujeito denunciante na sequência da inspeção direcionada realizada em 2024 e das atividades relacionadas aos eventos extraordinários que afetaram a Igreja Católica e a Santa Sé em 2025. Em relação ao ano anterior, observa-se, além disso, uma menor incidência de denúncias relacionadas ao uso de dinheiro vivo, provavelmente ligada a uma diminuição do montante dos fluxos que transitaram pelo Estado, como também transparece das estatísticas relativas às declarações de transporte transfronteiriço de dinheiro vivo.
O nível de qualidade das denúncias recebidas pela ASIF permanece estável, conforme evidenciado tanto pelo número de comunicações e relatórios compartilhados com as contrapartes quanto pelas medidas preventivas adotadas. A inteligência financeira confirma-se, além disso, como um ponto crucial para o desenvolvimento das atividades investigativas subsequentes.
Ao longo do ano, foram transmitidos 16 relatórios ao Gabinete do Promotor de Justiça, em linha com os exercícios anteriores, mantendo-se constante a relação entre análise financeira e transmissões à autoridade judicial. Ao mesmo tempo, foram dispostas três suspensões de transações ou operações, num valor total de cerca de 522 mil euros.
No âmbito interno, o fortalecimento da colaboração entre as autoridades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano é particularmente significativo. O fluxo de comunicações com as principais contrapartes nacionais aumentou significativamente em comparação com o ano anterior: +65% de comunicações recebidas e +31% de comunicações enviadas. Este número reflete um sistema cada vez mais integrado e coeso.
Por fim, o Relatório destaca a estreita e contínua cooperação com o Corpo de Gendarmaria, que permanece um parceiro fundamental no trabalho da ASIF.
No âmbito internacional, o Relatório regista 35 trocas de informações entre a ASIF e as suas contrapartes estrangeiras, confirmando a crescente intensidade das relações operacionais com as Unidades de Informação Financeira estrangeiras. Destaca-se, em particular, o aumento do número de comunicações recebidas, uma constatação que parece confirmar a relevância operacional do percurso de consolidação da rede de relações internacionais da ASIF, realizada ao longo do ano.
Supervisão em apoio à missão da Santa Sé
As atividades de supervisão da ASIF — em seu papel de autoridade central de vigilância em matéria prudencial e para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa — concentram-se principalmente em garantir a transparência, a solidez e a confiabilidade do setor financeiro, o que é fundamental para a missão da Santa Sé.
Ao longo do ano, foi aprofundada a questão das transferências internacionais de fundos para áreas geográficas particularmente necessitadas do trabalho humanitário e missionário da Igreja Católica, por vezes marcadas por um sistema financeiro frágil. Nesse contexto, também foi realizada uma inspeção direcionada do Instituto para as Obras de Religião sobre os princípios e medidas em vigor para mitigar os riscos, garantindo ao mesmo tempo que o apoio legítimo às comunidades locais fosse preservado.
Em 2025, em termos prudenciais, a ASIF continuou trabalhando para reforçar os padrões de gestão sólida e prudente do Instituto para as Obras de Religião e para monitorar os seus serviços aos utilizadores, como parte de um processo de integração mais eficaz e eficiente com o sistema financeiro internacional.
Crescente colaboração internacional
É no âmbito internacional que o Relatório identifica um dos sinais mais significativos da evolução do sistema: o fortalecimento da rede de cooperação. Num cenário em que os riscos financeiros transcendem cada vez mais as fronteiras nacionais, a dimensão multilateral emerge como uma condição imprescindível para uma ação eficaz, e não apenas como uma ferramenta de desenvolvimento.
Nesse contexto, o ano de 2025 marcou uma intensificação estruturada das relações com as contrapartes estrangeiras em matéria de vigilância e inteligência financeira. Encontros e grupos de trabalho promoveram a convergência em padrões operacionais e boas práticas, contribuindo para consolidar uma rede cada vez mais sólida e funcional de relações bilaterais entre as contrapartes.
Particularmente significativa nesse contexto foi a mesa-redonda com a Autoridade de Inteligência Financeira da República de São Marino, que ofereceu uma oportunidade específica para discutir temas especializados em supervisão e inteligência financeira. Essa iniciativa ocorre num momento estratégico, marcado pela proximidade do novo ciclo de avaliação do Comitê Moneyval do Conselho da Europa e pela evolução das normas técnicas internacionais definidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional e pelo Grupo Egmont.
Fonte: Vatican News
